Es probable que usted, como muchos en el área metropolitana de Houston, haya escuchado el término «delitos RICO» utilizado en asociación con sindicatos del crimen organizado u operaciones de tráfico de drogas. Sin embargo, ¿qué significa este término? ¿Se aplica solo a las organizaciones delictivas clandestinas? Para responder a esta pregunta, debe comprender el tipo exacto de delito al que se hace referencia aquí.
El crimen organizado es otra palabra que se usa con frecuencia en el mundo legal, pero que rara vez se entiende entre la población en general. Se refiere a cuando una organización supervisa una actividad ilegal.
La Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado es la ley federal diseñada específicamente para combatir el crimen organizado. Si bien este delito sigue estrechamente relacionado con el crimen organizado, también se ha aplicado en casos penales de cuello blanco.
Según las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos, para que se determine que ha infringido la Ley RICO, primero se debe haber demostrado que forma parte de una empresa. En este caso, una empresa no tiene por qué ser una organización delictiva. Puede ser una empresa, una corporación o cualquier otro tipo de entidad legal. Para que se aplique el crimen organizado, la empresa debe estar involucrada en alguna forma de comercio interestatal.
Una vez que se haya establecido su vínculo con la empresa, se debe demostrar que participó en un patrón de actividad de crimen organizado. Esto se define como la existencia de al menos dos formas relacionadas de crimen organizado llevadas a cabo con 10 años de diferencia. Si las autoridades no pueden establecer una relación entre las dos supuestas actividades con las que lo han acusado de estar vinculado, entonces no han demostrado la continuidad de la actividad ilegal y, por lo tanto, es posible que la ley RICO no se aplique.
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