Comprensión de los delitos de cuello blanco en Texas
Los delitos de cuello blanco son delitos no violentos que generalmente implican ganancias financieras ilegales. Pueden ser cometidos por individuos, empresas o entidades gubernamentales.
Estos delitos suelen estar asociados con el engaño, el fraude o el abuso de confianza. Los ejemplos de delitos de cuello blanco incluyen la malversación de fondos, el lavado de dinero, el fraude bursátil y la evasión fiscal.
Si está siendo investigado o ha sido acusado de un delito de cuello blanco, busque asesoría legal para obtener un defensor que lo guíe a través del sistema legal.
Tipos de delitos de cuello blanco contra los que nos defendemos
Los delitos de cuello blanco suelen implicar intrincados esquemas y transacciones financieras complejas. No todos los abogados de defensa penal tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para manejar estos casos.
En Turnbull Legal Group, estamos bien versados en la defensa de personas y empresas que se enfrentan a acusaciones de una variedad de delitos financieros. Estamos preparados para abordar todo tipo de casos, desde la evasión fiscal hasta el fraude bursátil.
Fraude
El fraude es una categoría amplia que abarca los actos engañosos realizados con fines de lucro:
- Fraude con tarjetas de crédito
Usar tarjetas de crédito o información de tarjetas robadas para realizar compras no autorizadas. - Fraude de seguros
Presentar reclamaciones de seguro falsas o exagerar las pérdidas para recibir pagos inmerecidos. - Fraude hipotecario
Tergiversar la información sobre las solicitudes de hipotecas para obtener préstamos con falsos pretextos. - Fraude sanitario
Presentar reclamaciones fraudulentas a programas de salud del gobierno, como Medicare o Medicaid. - Fraude concursal
Ocultar activos o proporcionar información falsa durante los procedimientos de quiebra. - Fraude postal y electrónico
Usar el correo, el teléfono o la comunicación electrónica para llevar a cabo planes fraudulentos.
Casi cualquier tejano puede ser acusado de fraude, ya sea con razón o sin ella. Cuando eso le sucede, Turnbull Legal Group está de su lado.
Fraude de valores
Algunos tipos de fraude están relacionados con las inversiones o el mercado de valores. El fraude bursátil puede implicar la manipulación de los mercados financieros o la defraudación de los inversores:
- Uso de información privilegiada
Negociación basada en información confidencial y no pública. - Esquemas Ponzi
Utilizar el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, sin que se lleve a cabo ninguna actividad de inversión real. - esquemas piramidales
La contratación de personas con promesas de altos beneficios se basa principalmente en la contratación de otras personas para el plan, no en la venta real de productos.
El escándalo de Enron es un ejemplo bien conocido de fraude bursátil.
Lavado de dinero
El lavado de dinero implica actos realizados para ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente:
- Estructuración
Realizar depósitos por montos inferiores a los umbrales de notificación para evitar ser detectados. - Compañías fantasma
Crear negocios falsos para mover fondos ilícitos a través de canales aparentemente legítimos.
Incluso si una persona no es procesada por el delito original que generó los fondos ilegítimos, puede enfrentarse a cargos de lavado de dinero por la forma en que maneja los fondos.
Evasión fiscal
Tanto las empresas como las personas pueden ser acusadas de evasión fiscal ilegal:
- Ingresos subdeclarados
No declarar todos los ingresos obtenidos. - Reclamación de deducciones falsas
Tomar deducciones no permitidas por las leyes tributarias. - Ocultación de activos en el extranjero
Mover activos a cuentas en el extranjero para evadir impuestos.
La condena por cargos federales de evasión de impuestos puede conllevar años de prisión.
Soborno
Una persona que comete sobornos intenta influir en la toma de decisiones de otra persona proporcionándole algo de valor:
- Corrupción pública
Ofrecer sobornos a funcionarios del gobierno para obtener un trato favorable. - Soborno comercial
Ofrecer incentivos a particulares para obtener una ventaja empresarial.
Muchas profesiones tienen reglas estrictas sobre la recepción de regalos, y infringir estas reglas podría dar lugar a cargos de soborno.
Malversación
Alguien que toma ilegalmente dinero o bienes confiados a su cuidado ha cometido malversación de fondos. Este delito es común en las relaciones laborales, como cuando los trabajadores roban dinero o bienes de un empleador.
La apropiación indebida de fondos es un tipo de malversación de fondos que implica el uso de dinero designado para un propósito para un propósito no autorizado. Por ejemplo, alguien que toma fondos destinados a una organización benéfica y los usa para comprar un vehículo personal se ha apropiado indebidamente de esos fondos.
Violaciones antimonopolio
Las actividades antimonopolio incluyen la participación en prácticas ilegales que sofocan la competencia, como la fijación de precios o la manipulación de ofertas.
Delitos ambientales
Las empresas y las personas pueden ser procesadas por infringir las leyes diseñadas para proteger el medio ambiente, como el vertido ilegal o la contaminación.
Delitos cibernéticos
Algunos delincuentes de cuello blanco utilizan ordenadores y redes para llevar a cabo sus actividades. Los delitos cibernéticos más comunes incluyen la suplantación de identidad, el robo de identidad y los ataques de ransomware.
Posibles sanciones por delitos de cuello blanco
Las sanciones por delitos de cuello blanco pueden ser severas, y van desde multas elevadas hasta importantes penas de prisión. Factores como la naturaleza y la gravedad del delito, la cantidad de dinero involucrada y los antecedentes penales del acusado pueden afectar la sentencia.
Más allá de la sala del tribunal: las consecuencias de una condena que alteran la vida
Si bien las sanciones legales por los delitos de cuello blanco son severas, las consecuencias van mucho más allá de las multas y las penas de prisión, y afectan a casi todos los aspectos de la vida de una persona:
- Daño a la carrera
Una persona condenada por un delito puede perder su licencia profesional y no poder encontrar trabajo en su campo. - Ruina financiera
La combinación de multas, restitución, honorarios legales y pérdida de ingresos puede causar graves dificultades financieras y, potencialmente, llevar a la quiebra. - Aislamiento social
La vergüenza y el estigma asociados con una condena penal pueden provocar aislamiento social, relaciones tensas y la pérdida de sistemas de apoyo personal. - Restricciones de viaje
Los antecedentes penales pueden limitar las oportunidades de viajar, especialmente a ciertos países. - Dificultad para obtener crédito
Las condenas por algunos tipos de delitos financieros pueden afectar gravemente las calificaciones crediticias, lo que dificulta la obtención de préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito. - Pérdida del derecho de voto
Hasta que se complete su sentencia, los delincuentes pierden su derecho a votar en Texas.
El impacto a largo plazo de una condena por un delito de cuello blanco puede ser devastador. Un asesor legal experimentado puede organizar una defensa sólida y mitigar las posibles consecuencias.
Cómo luchamos contra los cargos de cuello blanco
En Turnbull Legal Group, nuestro equipo emplea un enfoque estratégico y centrado en el cliente:
- Investigación exhaustiva
Llevamos a cabo una investigación independiente para recopilar pruebas, entrevistar a los testigos y analizar los registros financieros. - Defensa agresiva
Construimos una defensa sólida adaptada a su caso, desafiando las pruebas y los argumentos de la fiscalía. - Habilidades de negociación
Somos negociadores expertos y trabajaremos incansablemente para llegar a un acuerdo de declaración de culpabilidad favorable cuando sea posible. - Experiencia de prueba
Cuando es necesario un juicio, estamos preparados para presentar un caso convincente ante el tribunal y luchar vigorosamente por sus derechos.
Para saber qué podemos hacer para defender su caso, póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita.
Comprender la responsabilidad penal por las acciones de otros
Las personas pueden ser consideradas penalmente responsables por las acciones de otros, incluso si no participaron directamente en la actividad ilegal. Esto ocurre a menudo en situaciones en las que las personas tienen una función de supervisión. Si es un empleador, puede trabajar con un abogado especializado en delitos de cuello blanco para determinar si podría ser considerado responsable por las acciones de sus empleados.
Acusaciones de conspiración en delitos de cuello blanco
Una condena por conspiración implica probar que dos o más personas acordaron cometer un acto ilegal. La fiscalía debe establecer que existió un acuerdo entre las partes y que se llevó a cabo al menos un acto manifiesto para promover la conspiración.
Construyendo su defensa: posibles estrategias para combatir las acusaciones de delitos de cuello blanco en Texas
Revisaremos su caso y determinaremos qué posibles defensas podemos presentar contra sus cargos por delitos de cuello blanco.
- Falta de intención
Afirmar que no actuó con la intención delictiva requerida; el incidente se debió a un error, accidente o malentendido. - Buena fe
Afirmar que actuó de buena fe, creyendo que sus acciones fueron legales. - Atrapamiento
Argumentar que agentes de la ley o del gobierno lo incitaron a cometer un delito que de otro modo no habría cometido. - Violación de los derechos constitucionales
Afirmar que la policía violó sus derechos durante la investigación o el arresto.
La defensa más eficaz dependerá de los hechos del caso.
Qué hacer cuando se enfrenta a acusaciones de delitos de cuello blanco
Si está siendo investigado o ha sido acusado de un delito de cuello blanco, es esencial que mantenga la calma y conozca sus derechos.
Ejerza su derecho a permanecer en silencio
Tiene derecho a permanecer en silencio y evitar responder a las preguntas de la policía sin la presencia de un abogado. Cualquier cosa que diga puede usarse en su contra en los tribunales.
Póngase en contacto con un abogado de inmediato
Nuestro abogado especializado en la defensa de delitos de cuello blanco puede asesorarlo sobre sus opciones legales, construir una defensa sólida y representar sus mejores intereses durante todo el proceso legal.
Apelación de una condena por delito de cuello blanco
Una apelación es una solicitud para que un tribunal superior revise la decisión del tribunal inferior y determine si se cometió algún error legal que haya afectado el resultado del caso. Si ha sido declarado culpable de un delito de cuello blanco, tiene derecho a apelar el veredicto o la sentencia.
No permita que los cargos penales descarrilen su vida
Las acusaciones de delitos de cuello blanco pueden tener consecuencias devastadoras para su carrera, reputación y libertad. No se enfrente solo a estos cargos: ¡programe una consulta gratuita hoy mismo!
